斯里兰卡警方近日持续加大对跨境经济犯罪的打击力度，先后在多地破获涉及网络诈骗、非法拘禁及假宝石交易的案件，其中多名中国公民涉案被捕。继此前警方在康提地区捣毁一个大型网络诈骗窝点、抓获约 130名中国籍嫌疑人后，执法部门日前又在卡卢...
【新加坡讯】新加坡警方与会计与企业管制局（ACRA）宣布，再有八家总部设在新加坡的公司因与涉嫌卷入“30亿洗钱案”的两名在逃嫌犯存在关联，已被列入黑名单，并全面禁止从事商业或金融活动。据《海峡时报》报道，执法机构确认，这八家企业与在逃嫌疑人...
【综合报道】东南亚网络诈骗与跨境灰黑产业遭遇前所未有的沉重打击。长期活跃于柬埔寨西港、老挝金三角、缅甸妙瓦底等所谓“园区”的犯罪网络，因强迫拘禁受害者从事“杀猪盘”、投资诈骗和博彩洗钱等活动而备受国际关注。联合国最新报告指出，这类跨境诈骗产...
【国际调查报道】在美英等国日前对柬埔寨跨国诈骗组织“Prince Group”（俗称“太子集团”）实施严厉制裁之后，有消息称该集团一名关键关联人可能成功规避了部分制裁，通过多重身份与离岸网络保全其资产，引发国际社会对制裁执行力度与制度漏洞的...
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